マネーロンダリング追跡調査＝海外コンサルティングはUIC ASSOCIATES LIMITED＝

マネーロンダリングとは日本語でいう資金洗浄で、 麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行う行為のことを指します。

海外ではこうした行為はよく行われて、とくに企業間の不正取引をなかったことにするために、こうした隠蔽をはかる悪徳業者もいます。

こうした不正を行う企業や個人の実態を、マネーロンダリング追跡調査で明らかにしていきます。

特に近年は、国際的、中国、東南アジアに関する地下金融詐欺、ビットコインなどが関連し、詐欺も多発、対応依頼が頻繁に寄せられた印象です。

マネーロンダリングの疑いが生じた際、一度早めに国際犯罪解決できる経験者、顧問サービスとのご相談は大事です。

証拠を隠滅されて時間が経てば経ってしまうほど、真相は闇の中にどんどん向かっていくからです。

そして、そうした隠滅を図るために、被疑者の手口も巧妙になり、周囲と口裏合わせなどを行って隠滅が絶対にばれないように工作することでしょう。

しかし、早期対応であれば証拠が十分に残っている可能性もあり、マネーロンダリングを明らかに出来る可能性も高いです。

UICが随時こうしたご相談に対応します。