UIC ASSOCIATES LIMITED · TRUST JAPAN GROUP
書類の『正解』が、現地の『真実』とは限らない。
判断を誤らせないための現地実態調査。
UIC Associates Limitedは、世界190カ国の現地ネットワークを通じ、海外企業・関係者・取引構造の実態を現地で直接確認します。デスクリサーチや書類確認だけでは届かない領域に、人間が直接入り込み、判断に必要な情報を整理します。
無料相談フォームへ190カ国
GLOBAL COVERAGE
15年の実績
YEARS OF EXPERIENCE
7サイト展開予定
MULTI-SITE NETWORK
ABOUT UIC
現地で人間が動くことで
初めて分かることがある
海外取引・海外投資・海外拠点の管理において、書類やデータベースだけでは判断できない領域が存在します。登記情報は正しくても稼働していない企業、申告された経歴と異なる実態、表面上は問題ないように見えて内部で進行しているリスク。これらは現地で人間が直接確認することでしか把握できません。
UIC Associates Limitedは、台湾を拠点とし、世界190カ国の現地提携ネットワークを通じてフィールド調査を実施します。弁護士・コンサルタント・デスクリサーチ型の調査会社では届かない問題に対応します。
SERVICES
専門特化したサービスサイト
UICグループは、案件の性質に応じて専門化したサービスサイトを運営しています。
CASE STUDIES
現地確認で明らかになった事例
INTERNAL RISK
数値上は問題がなかった海外拠点の資金管理
帳簿上の整合性は保たれていたが、現地確認により会計と実際の資金の動きに乖離が確認された。
BACKGROUND CHECK
書類では確認できなかった取引先の実態
契約前に現地確認を実施。書類上は問題のない取引先だったが、所在地に実際の業務活動が確認できなかった。
FIELD VERIFICATION
連絡不通後に判明した取引先の状況
突然の連絡不通が発生。現地確認により業務停止状態であることが判明し、対応方針の明確化が可能となった。
判断に迷っている段階から
ご相談いただけます
情報はあるが判断できない、違和感はあるが確証がない。
その段階から状況を整理し、現地確認の可否・範囲・方法をご案内します。
※コンプライアンスを重視し、適正な調査のみを遂行するため、反社会的勢力に関わるご依頼や違法調査はお断りしております
